Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

8 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 23 avril 2020 www.plasticomnium.com PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 300 Services. En 2010, elle rejoint de nouveau la Compagnie Plastic Omnium et prend la direction du Plan Stratégique et de la Coordination Commerciale de la Division Auto Exterior dont elle est également membre du Comité de Direction. Félicie Burelle est membre du Conseil d’Administration de Burelle SA depuis 2013. En 2015, elle a été promue Directeur de la Stratégie et du Développement de Compagnie Plastic Omnium SE et est depuis lors membre du Comité de Direction. Désignée Directrice Générale Adjointe de Compagnie Plastic Omnium SE le 1 er janvier 2018, Félicie Burelle est Directeur Général Délégué depuis le 1 er janvier 2020. Sur les trois années de son mandat d’administrateur, l’assiduité de Mme Félicie Burelle aux réunions du Conseil d’administration s’établit à 91,66%. Si l’Assemblée Générale approuve le renouvellement proposé, le mandat de Mme Félicie Burelle prendrait fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2023 pour statuer sur les comptes de l’exercice 2022. RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR, MME ANNE ASENSIO (11 E RÉSOLUTION) Le mandat d’administrateur de Mme Anne Asensio arrivant à échéance en 2020, son renouvellement pour la durée de trois ans est soumis à l’Assemblée. Titulaire d’une maîtrise en design de transport du Center for Creative Studies de Detroit, ainsi que d’un diplôme en design industriel de l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués de Paris, Anne Asensio a débuté sa carrière chez Renault (1987) et a été notamment en charge de la conception des gammes Twingo, Clio et Mégane (Scénic). Anne Asensio a ensuite occupé plusieurs postes à responsabilité chez General Motors, où elle a dirigé le développement de nombreux concept cars. Elle rejoint Dassault Systèmes en novembre 2007 en qualité de Vice-Présidente Design, chargée du design, de l’innovation et de l’entreprise. Anne Asensio est Chevalier de la Légion d’honneur et Officier de l’Ordre National du Mérite. Sur les neuf années de son mandat d’administrateur, l’assiduité de Mme Anne Asensio aux réunions du Conseil d’Administration et de ses Comités s’établit à 89,2 %. Si l’Assemblée Générale approuve le renouvellement proposé, le mandat de Mme Anne Asensio prendrait fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2023 pour statuer sur les comptes de l’exercice 2022. Le Conseil d’Administration, après avis du Comité des Nominations, a considéré que Mme Anne Asensio pouvait être qualifiée d’administrateur indépendant au regard du Code AFEP-MEDEF. RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR, MME CÉCILE MOUTET (12 E RÉSOLUTION) Le mandat d’administrateur de Mme Cécile Moutet arrivant à échéance en 2020, son renouvellement pour la durée de trois ans est soumis à l’Assemblée. Cécile Moutet est diplômée du Mastère spécialisé Études et décisions marketing de NEOMA Business School et de l’Institut Européen des Affaires. Elle a débuté sa carrière dans le conseil en communication au sein de l’agence IRMA Communication, expérience au cours de laquelle elle a été Directrice de clientèle, fonction qui couvrait la conception de campagnes de relation presse de différents groupes ainsi que la mise en place d’événements de relations publiques. De 2006 à 2008, Cécile Moutet a travaillé à son compte en Espagne, dans le domaine du conseil en communication. Entre 2009 et 2010, Cécile Moutet a rejoint l’agence IRMA Communication (devenue Cap & Cime PR en 2010) et coordonné différentes missions de conseil. Sur les trois années de son mandat d’administrateur, l’assiduité de Mme Cécile Moutet aux réunions du Conseil d’Administration s’établit à 100%. Si l’Assemblée Générale approuve le renouvellement proposé, le mandat de Mme Cécile Moutet prendrait fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2023 pour statuer sur les comptes de l’exercice 2022. RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR, M. VINCENT LABRUYÈRE (13 E RÉSOLUTION) Le mandat d’administrateur de M. Vincent Labruyère arrivant à échéance en 2020, son renouvellement pour la durée de trois ans est soumis à l’Assemblée. Ingénieur de l’École Polytechnique Fédérale de Zurich, Vincent Labruyère débute sa carrière professionnelle en 1976 aux Établissements Bergeaud Mâcon, filiale de Rexnord Inc. USA, fabricant de matériel pour la préparation de matériaux. En 1981, il prend la direction de l’Imprimerie Perroux, spécialisée dans la fabrication de chéquiers et imprimés bancaires, qu’il diversifie en 1985 en créant sa filiale DCP Technologies, spécialisée dans la fabrication et l’encodage de cartes de crédit. En 1989, il fonde le groupe SPEOS, spécialisé dans l’éditique, le façonnage et l’archivage électronique de documents de gestion, ainsi que la fabrication des moyens de paiement, qu’il cède en 2001 à La Poste belge. Vincent Labruyère rejoint le Groupe Labruyère comme Directeur Général puis Président du Directoire puis Président du Conseil de Surveillance, groupe familial actif dans l’exploitation de vignobles en France et aux États-Unis, l’immobilier commercial et le capital développement en France et à l’étranger. Sur les dix-huit années de son mandat d’administrateur, l’assiduité de M. Vincent Labruyère aux réunions du Conseil d’Administration et de ses Comités dont il a fait partie s’établit à 98,6 %. Si l’Assemblée Générale approuve le renouvellement proposé, le mandat de M. Vincent Labruyère prendrait fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2023 pour statuer sur les comptes de l’exercice 2022. APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX (14 E RÉSOLUTION) La 14 e résolution soumet au vote de l’Assemblée Générale les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution de la rémunération attribuée aux dirigeants mandataires sociaux en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce dont le détail figure dans le chapitre 3 du Document d’enregistrement universel 2019 de la Société.