Plastic Omnium - Document de référence 2018

7 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 25 avril 2019 www.plasticomnium.com PLASTIC OMNIUM DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 274 APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE 2018 (5 E  RÉSOLUTION) La 5 e  résolution soumet à votre approbation les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 qui se soldent par un bénéfice net consolidé part du Groupe de 533 296 milliers d’euros. AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET D’OPÉRER SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ (6 E  RÉSOLUTION) L’Assemblée Générale du 26 avril 2018 a autorisé la Société à opérer sur ses propres actions aux conditions suivantes : Prix maximum d’achat 60 euros par action Pourcentage de détention maximum 10 % du capital social Montant maximal des acquisitions 905 860 320 euros Entre le 26 avril 2018 et le 31 janvier 2019, la Société a : acquis 1 972 088 actions pour une valeur globale de 69 893 635,14 euros, ● soit une valeur unitaire de 35,44 euros, dont 559 153 actions au titre du contrat de liquidité et 1 412 935 actions en dehors de ce contrat ; cédé dans le cadre du contrat de liquidité 474 243 actions pour une ● valeur de cession globale de 17 248 011,15 euros, soit une valeur unitaire de 36,37 euros. Le bilan détaillé des opérations réalisées et le descriptif de l’autorisation soumise à votre vote figurent au chapitre « Rachat par la Société de ses propres actions » du rapport de gestion du Conseil d’Administration. L’autorisation, conférée par l’Assemblée Générale du 26 avril 2018, d’opérer en Bourse sur les actions de la Société arrive à expiration le 25 octobre 2019. Il vous est aujourd’hui proposé de conférer au Conseil d’Administration une nouvelle autorisation d’opérer sur les actions de la Société pour une durée de dix-huit mois. Les achats d’actions permettent l’animation du cours sur la Bourse de Paris par un prestataire d’investissement, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de l’AMAFI, et l’annulation ultérieure des titres afin d’améliorer la rentabilité des fonds propres et le résultat par action. Les achats peuvent également permettre des opérations de croissance externe, de mettre en place des programmes destinés aux salariés ou aux dirigeants mandataires sociaux, des plans d’option d’achat d’actions ou d’attribution gratuite d’actions, ainsi que de mettre en œuvre toute pratique de marché admise par les autorités de marché. Cette résolution n’est pas utilisable en période d’offre publique visant la Société. Nous vous proposons de renouveler cette autorisation dans les conditions suivantes : Prix maximum d’achat 60 euros par action Pourcentage de détention maximum 10 % du capital social Montant maximal des acquisitions 891 396 600 euros RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR (7 E  RÉSOLUTION) Le mandat d’administrateur de Mme Amélie Oudéa-Castéra arrivant à échéance en 2019, son renouvellement pour la durée de trois ans est soumis à l’Assemblée. Mme Amélie Oudéa-Castéra, est diplômée de l’IEP Paris puis de l’ESSEC. Elle intégra l’ENA, dont elle sortit en avril 2004 pour devenir Auditrice à la Cour des Comptes puis Conseillère référendaire et rapporteur du rapport public sur la situation et les perspectives des finances publiques. En 2008, Mme Amélie Oudéa-Castéra a intégré le groupe AXA pour y assurer des missions transversales auprès du Directeur Financier du Groupe. En 2010, elle devient Directrice de la Planification Stratégique avant d’être nommée, en 2011, Directrice du Marketing, de la Marque et du Service d’AXA France puis étend ses responsabilités au digital. En 2015, Mme Amélie Oudéa-Castéra est nommée Directrice Générale Adjointe d’AXA Particuliers Professionnels, entité retail d’AXA France, tout en conservant la responsabilité du digital, de la marque et des partenariats d’AXA France. En juillet 2016, elle est nommée Directrice du Marketing et du Digital pour l’ensemble du groupe AXA. Mme Amélie Oudéa-Castéra est, depuis janvier 2018, Présidente de l’association « Rénovons le sport français » et Directeur Exécutif e-commerce, data et transformation digitale de Carrefour depuis novembre 2018. Sur les cinq années de son mandat d’administrateur, l’assiduité de Mme Oudéa-Castéra s’établit à 100 %. Si l’Assemblée Générale approuve le renouvellement proposé, le mandat de Mme Oudéa-Castéra prendrait fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2022 pour statuer sur les comptes de l’exercice 2021. Le Conseil d’Administration, après avis du Comité des Nominations, a considéré que Mme Oudéa-Castéra pouvait être qualifiée d’indépendante au regard du Code AFEP-MEDEF. FIXATION DU MONTANT DES JETONS DE PRÉSENCE (8 E  RÉSOLUTION) La 8 e  résolution propose à l’Assemblée Générale de porter le montant des jetons de présence attribués aux membres du Conseil d’Administration à 690 000 euros à compter de l’exercice 2019. APPROBATION DES PRINCIPES ET CRITÈRES DE DÉTERMINATION, DE RÉPARTITION ET D’ATTRIBU- TION DES ÉLÉMENTS COMPOSANT LA RÉMUNÉ- RATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX EXÉCUTIFS (9 E  RÉSOLUTION) La 9 e  résolution soumet au vote de l’Assemblée Générale les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures du Président-Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués, en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce dont le détail figure dans le chapitre 2 du document de référence.