Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2020

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 87 ÉVOLUTION DES MANDATS ET FONCTIONS 3.1.1.3 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Évolutions en 2020 Renouvellement des mandats de quatre administrateurs : Mme Félicie Burelle, Mme Anne Asensio, Mme Cécile Moutet et M. Vincent Labruyère L’Assemblée Générale du 23 avril 2020 a renouvelé pour une durée de trois ans, les mandats de Mme Félicie Burelle, administrateur de Compagnie Plastic Omnium SE depuis 2017, Mme Anne Asensio, administrateur de Compagnie Plastic Omnium SE depuis 2011, Mme Cécile Moutet administrateur de Compagnie Plastic Omnium SE depuis 2017 et M. Vincent Labruyère, administrateur de Compagnie Plastic Omnium SE depuis 2002. Ratification de la cooptation d’un administrateur : M. Laurent Favre L’Assemblée Générale du 23 avril 2020 a ratifié la cooptation par le Conseil d’Administration, de M. Laurent Favre en qualité d’administrateur pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020. Évolution de la composition du Conseil d’Administration en 2021 Les mandats de M. Laurent Burelle, M. Laurent Favre, Burelle SA représentée par Mme Éliane Lemarié, Mme Anne-Marie Couderc, Mme Lucie Maurel Aubert, M. Jean Burelle, M. Jérôme Gallot, M. Bernd Gottschalk, M. Paul Henry Lemarié et M. Alexandre Mérieux arriveront à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale du 22 avril 2021. Non-renouvellement de mandats arrivant à échéance Le mandat de M. Jean Burelle, administrateur de Compagnie Plastic ● Omnium SE depuis 1970, arrive à échéance à l'issue de cette Assemblée Générale. En application des dispositions du réglement Intérieur du Conseil d'Administration, le mandat de M. Jean Burelle ne peut pas être renouvelé. M. Laurent Burelle a exprimé la profonde gratitude du Conseil envers M. Jean Burelle pour sa contribution majeure aux travaux du Conseil tout au long de ces années, en soulignant l'attachement durable et profond de M. Jean Burelle au Groupe Plastic Omnium. En application de l'article 17 des statuts de Compagnie Plastic Omnium SE, le Conseil d'Administration du 17 février 2021 a nommé M. Jean Burelle en qualité de censeur. M. Jérôme Gallot, administrateur de Compagnie Plastic Omnium SE ● depuis 2006, a informé le Conseil d'Administration qu'il ne souhaitait pas solliciter le renouvellement de son mandat. Le Conseil a tenu à témoigner à M. Jérôme Gallot sa reconnaissance pour la qualité de sa contribution durant ces 14 années de mandat. Le Conseil a remercié M. Jérôme Gallot pour son engagement, sa grande liberté de jugement et son implication dans les débats du Conseil. Renouvellement des mandats d’administrateurs Sur recommandation du Comité des Nominations, il est proposé de renouveler, pour une durée de trois ans, les mandats d’administrateur de M. Laurent Burelle, M. Laurent Favre, Burelle SA représentée par Mme Éliane Lemarié, Mme Anne-Marie Couderc, Mme Lucie Maurel Aubert, Prof. Dr. Bernd Gottschalk, M. Paul Henry Lemarié et M. Alexandre Mérieux. M. Laurent Burelle est administrateur de Compagnie Plastic Omnium SE ● depuis 1981. Après avoir été nommé Président-Directeur Général de Compagnie Plastic Omnium SE en juillet 2001, M. Laurent Burelle est actuellement Président du Conseil d’Administration suite à la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général. M. Laurent Burelle est également Président-Directeur Général de Burelle SA depuis 2019 et Président de l’AFEP (Association Française des Entreprises Privées) depuis 2017. M. Laurent Burelle apporte une contribution majeure aux travaux du Conseil d’Administration par sa vision stratégique, connaissance profonde de l’entreprise, son souci permanent d’en préserver les valeurs et son très grand attachement à l’entreprise. Sur les quarante années de son mandat d’administrateur, l’assiduité de M. Laurent Burelle aux réunions du Conseil d’Administration s’établit à 100 %. M. Laurent Favre est administrateur de Compagnie Plastic Omnium SE ● depuis 2020. M. Laurent Favre a occupé différents postes à responsabilités au sein de sociétés allemandes, équipementiers automobiles de premier rang dont la société Benteler dont il a été Directeur Général de la Division Automobile. Il est actuellement Directeur Général de Compagnie Plastic Omnium SE. M. Laurent Favre apporte au Conseil sa connaissance des enjeux industriels dans le domaine de l’automobile, son expérience diversifiée acquise en Allemagne et sa vision stratégique centrée sur l’innovation. Depuis le début de son mandat d’administrateur, l’assiduité de M. Laurent Favre aux réunions du Conseil d’Administration s’établit à 100 %. Mme Éliane Lemarié, représentante permanente de la Société ● Burelle SA depuis 2009 et membre du Comité des Nominations depuis 2014 Mme Éliane Lemarié a consacré sa carrière professionnelle à l’information et à la communication des entreprises. Elle a créé et développé l’agence IRMA Communication, agence de conseil en communication auprès de sociétés françaises et internationales cotées à Paris, New York, Mumbai, dont elle a été Président-Directeur Général jusqu’en 2010. Mme Éliane Lemarié est très engagée dans les travaux du Comité des Nominations et du Conseil auquel elle apporte son expérience en Communication des sociétés cotées, sa vision entrepreneuriale et son attention particulière aux enjeux relatifs à la responsabilité sociale de l'entreprise. Sur les onze années en qualité de représentant permanent de la société Burelle SA, l’assiduité de Mme Éliane Lemarié s’établit à 100 % pour les réunions du Conseil d’Administration et à 100 % pour le Comité des Nominations dont elle est membre. Mme Anne-Marie Couderc est administrateur de Compagnie Plastic ● Omnium SE depuis 2010. Elle est Présidente du Comité des Nominations depuis 2014 ainsi que du Comité des Rémunérations depuis 2014. Après avoir été désignée secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’emploi dans le premier gouvernement d’Alain Juppé puis Ministre déléguée auprès du Ministre du travail et des affaires sociales dans son second gouvernement Mme Anne-Marie Couderc a rejoint le groupe de presse Hachette Filippachi et a été nommée Directrice Générale de la presse magazine française. Mme Anne-Marie Couderc est désormais Présidente non-exécutive du groupe Air France-KLM et du Conseil d’Administration d’Air France, Présidente du Comité de Nomination et de gouvernance et membre du Comité d’Audit de ce même Groupe. Mme Anne-Marie Couderc est également très engagée dans les travaux du Comité des Nominations et du Comité des Rémunérations dont elle