Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2020

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration www.plasticomnium.com PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 88 assure la présidence et apporte au Conseil son expérience de Direction Générale dans le secteur de l’industrie ainsi que ses compétences en matière juridique. Sur les dix années de son mandat d’administrateur, l’assiduité de Mme Anne-Marie Couderc s’établit à 100 % pour les réunions du Conseil d’Administration et à 100 % pour le Comité des Nominations ainsi que pour le Comité des Rémunérations qu’elle préside. Mme Lucie Maurel Aubert est administrateur de Compagnie Plastic ● Omnium SE depuis 2015. Elle est membre du Comité des Comptes depuis 2018 et du Comité des Nominations depuis 2019. Avocate d’affaires pendant 15 ans chez Gide Loyrette Nouel, Mme Lucie Maurel Aubert est actuellement Vice-Président de Rothschild Martin Maurel Associés depuis juillet 2017. Elle apporte au Conseil son expérience professionnelle acquise dans un cabinet d’avocat de premier plan ainsi que ses compétences professionnelles en matière bancaire mais également en matière juridique. Sur les cinq années de son mandat d’administrateur, l’assiduité de Mme Lucie Maurel Aubert s’établit à 100 % pour les réunions du Conseil d’Administration et à 100 % pour le Comité des Comptes ainsi que pour le Comité des Nominations dont elle est membre. Prof. Dr. Bernd Gottschalk est administrateur de Compagnie Plastic ● Omnium SE depuis 2009. Il est membre du Comité des Rémunérations depuis 2014. De nationalité allemande, Prof. Dr. Bernd Gottschalk a débuté sa carrière au sein du groupe Daimler AG dans le domaine de la Finance, devenant ensuite Directeur d’usine puis Président Mercedes-Benz do Brasil. En 1997, Prof. Dr. Bernd Gottschalk est nommé Président de la Fédération de l’Industrie Automobile Allemande (VDA) et crée, en 2007, la société de conseil pour l’industrie automobile AutoValue GmbH, qu’il dirige depuis cette date. Prof. Dr. Bernd Gottschalk apporte aux travaux du Comité des Rémunérations et du Conseil ses connaissances de la finance, de l’industrie automobile et son expérience internationale acquise au sein du groupe Daimler notamment. Sur les onze années de son mandat d’administrateur, l’assiduité de Prof. Dr. Bernd Gottschalk s’établit à 90 % pour les réunions du Conseil d’Administration et à 90 % pour le Comité des Rémunérations dont il est membre. M. Paul Henry Lemarié est administrateur de Compagnie Plastic ● Omnium SE depuis 1987. M. Paul Henry Lemarié a rejoint le groupe Plastic Omnium en 1980 en tant que Directeur de la Division 3P – Produits Plastiques Performants. En 1985, il a pris la Direction de la Division Automobile. Il était Directeur Général Délégué de Compagnie Plastic Omnium SE jusqu’en 2019. M. Paul Henry Lemarié est actuellement Directeur Général Délégué de Burelle SA et de Burelle Participations. M. Paul Henry Lemarié apporte au Conseil son attachement durable à l’entreprise, sa compétence en matière d'innovation et de finance de long terme et son ouverture internationale. Sur les trente-trois années de son mandat d’administrateur, l’assiduité de M. Paul Henry Lemarié aux réunions du Conseil d’Administration s’établit à 100 %. M. Alexandre Mérieux est administrateur de Compagnie Plastic ● Omnium SE depuis 2018. M. Alexandre Mérieux est diplômé de l’Université de Lyon-I en biologie et d’HEC Montréal Business School. Président-Directeur Général de bioMérieux depuis décembre 2017, Alexandre Mérieux est également Vice-Président de l’Institut Mérieux et Président de Mérieux Développement. En outre, il préside le Conseil d’Administration de Mérieux NutriSciences. M. Alexandre Mérieux apporte au Conseil son expérience en Direction Générale, ses compétences dans la Recherche & Développement ainsi que la stratégie et l'innovation. Sur les deux années de son mandat d’administrateur, l’assiduité de M. Alexandre Mérieux aux réunions du Conseil d’Administration s’établit à 93 %. DES ADMINISTRATEURS RESPONSABLES 3.1.1.4 Dans le cadre de la loi et des droits et obligations des administrateurs définis dans le Règlement Intérieur du Conseil d’Administration de Compagnie Plastic Omnium SE et conformément au Code AFEP-MEDEF, les administrateurs sont soumis au respect des règles en vigueur en matière de situation de conflits d’intérêts et de déontologie boursière. Gestion des conflits d’intérêts Les administrateurs sont tenus d’agir en toutes circonstances dans l’intérêt de la Société. Le Conseil d’Administration examine chaque année les situations de conflits d’intérêts potentiels et les conventions communiquées en application de l’article 4.2 du Règlement Intérieur. Outre les dispositions du Code de commerce applicables en matière de conventions réglementées, le Règlement Intérieur prévoit que chaque administrateur doit informer le Conseil de tout conflit pouvant exister entre ses intérêts et ceux de la Société, informer le Conseil de tout conflit d’intérêts dans lequel il pourrait être, directement ou indirectement, impliqué et, dans le cas où il ne peut éviter de se trouver en conflit d’intérêts, s’abstenir de participer aux débats ainsi qu’à toute décision sur les matières concernées. Sur la base des déclarations établies par chaque administrateur en application du Règlement européen délégué n° 2019/980 complétant le règlement 2017/1129 dit « Prospectus 3 », le Conseil d’Administration n’a identifié aucun conflit d’intérêts potentiel entre les devoirs, à l’égard de Compagnie Plastic Omnium SE, des administrateurs et leurs intérêts privés et/ou d’autres devoirs. En particulier, le Conseil d’Administration, sur la base des travaux du Comité des Nominations, a constaté qu’il n’existe aucune relation d’affaires de quelque nature que ce soit, entre le groupe Plastic Omnium et l’un de ses administrateurs pouvant engendrer des conflits d’intérêts. Informations relatives aux mandataires sociaux visées à l’annexe 1 du règlement européen délégué n° 2019/980 Liens familiaux existants entre les mandataires sociaux (article 12.1 de l’annexe) M. Laurent Burelle, M. Jean Burelle et Mme Éliane Lemarié sont frères et sœur. M. Paul Henry Lemarié est l’époux de Mme Éliane Lemarié. Mme Félicie Burelle est la fille de M. Laurent Burelle. Mme Cécile Moutet est la fille de M. Jean Burelle.